2 Ocak 2010 tarih ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile, müşterilerin kimlik tespitinin unsurlarından biri olan adres teyidinin işlem anında yapılması ve adres bilgisi teyit edilemeyen müşterilerin işlem taleplerinin yerine getirilmemesi zorunlu kılınmıştır.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından Adres Paylaşım Sistemi (APS) ile otomatik olarak yapılmaktadır.
>APS sistemi üzerinden adres bilgisinin teyidi yapılamayan Bankamız müşterilerinin; yerleşim yeri belgesi, adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen belgelerden birinin en yakın Şubemize ibraz etmesi ya da 0262-686 85 06 nolu faksa göndermesi gerekir.
Siz değerli müşterilerimizin, bankacılık işlemlerinin aksamaması için bilgi ve belge eksikliklerini en kısa sürede tamamlaması gerektiğini önemle duyururuz.
Ayrıntlı bilgi:
www.masak.gov.tr